股票(piào)代碼：002504 股票(piào)簡稱：東光微電(diàn)公告編号：2015-001
江蘇東光微電(diàn)子股份有限公司
2015年第一(yī)次臨時股東大(dà)會決議公告
本公司及董事會全體(tǐ)成員(yuán)保證公告内容真實、準确和完整，并對公告中(zhōng)的虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏承擔責任。
一(yī)、重要提示
1、本次股東大(dà)會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大(dà)會無新提案提交表決；
3、本次股東大(dà)會以現場方式和網絡投票(piào)方式召開(kāi)。
二、會議通知(zhī)情況
公司于2014年12月17日發出了《關于召開(kāi)2015年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》，該會議通知(zhī)已于2014年12月18日在《證券時報》、《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》和巨潮資(zī)訊網（www.cninfo.com.cn ）上公開(kāi)披露。
三、會議召開(kāi)情況
1、會議召集人：公司第五屆董事會
2、會議時間：2015年01月05日（星期一(yī)）下(xià)午13:30。網絡投票(piào)時間爲：2015年01月04日—2015年01月05日。其中(zhōng)，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票(piào)的具體(tǐ)時間爲：2015年01月05日上午9:30至11:30，下(xià)午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票(piào)系統投票(piào)的具體(tǐ)時間爲：2015年01月04日15:00 至2015年01月05日15:00期間的任意時間。
3、會議主持人：董事長何甯先生(shēng)
4、會議召開(kāi)地點：北(běi)京市朝陽區來廣營西路朝來高科技産業園7号樓。
5、召開(kāi)方式：現場投票(piào)和網絡投票(piào)結合的方式
6、本次會議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大(dà)會規則》及《江
蘇東光微電(diàn)子股份有限公司章程》（以下(xià)簡稱“《公司章程》”）等有關規定。
四、會議的出席情況
1、參加本次會議的股東及股東代表共7 人，代表股份269,460,125 股，占公
司股份總股數的65.2866%。 其中(zhōng)：現場會議的股東及股東代表有3 人，代表股份
269,420,124 股，占公司股份總額股數的65.2769%； 參與網絡投票(piào)的股東4 人，
代表股份40,001 股，占公司股份總額股數的0.0097%。
2、本次參會的股東中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者（持有公司5%以上股份的股東及其一(yī)緻
行動人以外(wài)的其他股東）共4 人，代表有表決權的股份數額40,001 股，占公司總
股份數的0.0097% 。
3、公司部分(fēn)董事、監事及高級管理人員(yuán)出席或列席了本次會議。國浩律師（北(běi)
京）事務所律師列席本次股東大(dà)會，對本次股東大(dà)會的召開(kāi)進行見證并出具法律意
見書(shū)。
五、會議表決情況
本次臨時股東大(dà)會以現場書(shū)面投票(piào)表決和網絡投票(piào)相結合的方式審議通過了
以下(xià)議案：
1、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
表決結果：同意269,460,125 股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反
對0 股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0 股（其中(zhōng)，因未投票(piào)默
認棄權0 股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。此議案需要進行特别決
議審議，表決結果爲通過。
中(zhōng)小(xiǎo)股東總表決情況: 同意40,001 股，占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的100％；
反對0 股，占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的0.0000％；棄權0 股（其中(zhōng)，因未投票(piào)
默認棄權0 股），占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《關于增加北(běi)京弘高建築裝飾工(gōng)程設計有限公司注冊資(zī)本的議
案》
表決結果：同意269,460,125股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中(zhōng)，因未投票(piào)默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。表決結果爲通過。 中(zhōng)小(xiǎo)股東總表決情況: 同意40,001股，占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中(zhōng)，因未投票(piào)默認棄權0股），占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過了《關于增加北(běi)京弘高建築裝飾設計工(gōng)程有限公司注冊資(zī)本的議案》
表決結果：同意269,460,125股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中(zhōng)，因未投票(piào)默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。表決結果爲通過。 中(zhōng)小(xiǎo)股東總表決情況: 同意40,001股，占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中(zhōng)，因未投票(piào)默認棄權0股），占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過了《關于授權公司經營層根據行業标準及公司審計的實際情況确定其年度審計報酬議案》
表決結果：同意269,460,125股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中(zhōng)，因未投票(piào)默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。表決結果爲通過。 中(zhōng)小(xiǎo)股東總表決情況: 同意40,001股，占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中(zhōng)，因未投票(piào)默認棄權0股），占出席會議中(zhōng)小(xiǎo)股東所持股份的0.0000％。
六、律師出具的法律意見
國浩律師（北(běi)京）事務所指派律師見證了本次臨時股東大(dà)會，并出具了法律意見書(shū)，認爲：公司本次股東大(dà)會召集和召開(kāi)程序、出席會議人員(yuán)資(zī)格、會議表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大(dà)會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大(dà)會議事規則》的相關規定，合法有效。
七、備查文件
1、江蘇東光微電(diàn)子股份有限公司2015年第一(yī)次臨時股東大(dà)會會議決議；
2、國浩律師（北(běi)京）事務所出具的法律意見書(shū)。
特此公告。
江蘇東光微電(diàn)子股份有限公司董事會
二〇一(yī)五年一(yī)月五日
